公海赌赌船官网jc710网址好利来(中国)电子科技股份有限公司公告(系列)

　　公海赌赌船官网jc710网址好利来(中国)电子科技股份有限公司公告(系列)5、集会的召开方法：本次集会采纳现场投票与收集投票相联络的方法●●，公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投票体例（）向公司股东供应收集格式的投票平台，股东可能正在收集投票工夫内通过上述体例行使外决权●●。

　　正在本次股东大会上●●，股东可能通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投票体例（）投入投票，收集投票的实在操作流程睹附件一。

　　好利来（中邦）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日正在厦门市翔安区舫山东二道829号六楼集会室召开公司第三届董事会第二十二次集会。集会闭照已于2019年4月15日通过邮件、书面及电话格式发出●，本次集会由董事长杨力先生主理，应到会董事7人（搜罗独立董事3人），董事杨力、秦弘毅、郑倩龄、赖伟星及独立董事韩辉、朱茂林6人投入了现场集会，独立董事洪玫以通信方法投入了集会。公司监事及非董事高职员列席了集会●。集会的齐集、召开适合《公法律》和《公司章程》的闭联法则●●，集会合法有用。

　　好利来（中邦）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日下昼正在厦门市翔安区舫山东二道829号六楼集会室召开公司第三届监事会第十三次集会。集会闭照已于2018年4月15日通过邮件及书面格式发出，应到会监事3人，实到3人。本次集会的召开适合《公法律》和《公司章程》的法则。

　　3、股东对总议案举办投票●●，视为对除累积投票提案外的其他扫数提案外达好像睹解。

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开适合相闭功令、法则和《公司章程》的法则

　　公司独立董事就该事项宣布了独立睹解，实在实质详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）●。

　　监事会全盘成员以为：公司董事会提出的2018年度利润分派预案●，适合《公法律》、《公司章程》及中邦证监会、深圳证券贸易所闭于利润分派及现金分红的相闭法则●●，适合公司的筹备须要及悠长兴盛●●，不存正在损害公司及中小股东权力的景况，适合公司和全盘股东的益处●。

　　公司独立董事就该事项出具了独立睹解，实在实质详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　制定续聘天健管帐师工作所（迥殊通常协同）为公司2019年度审计机构，实在担当公司2019年度财政及两边商定的其他专项审计管事●，到期可能续聘。

　　此中，通过深圳证券贸易所贸易体例举办收集投票的实在工夫为：2019年 5月24日 9：30一11：30 、13：00一15：00；通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的实在工夫为：2019年5月23日 15:00一2018年5月24日15：00 时刻的纵情工夫。

　　公司拟2019年度为全资子公司好利来（厦门）电道掩护科技有限公司（以下简称“好利来电道掩护”）向银行申请归纳授信额度或贷款时供应统共不超越百姓币5,000万元额度的连带仔肩担保。上述担保用于好利来电道掩护平居筹备须要时为其供应担保。本次担保额度授权有用期自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。

　　遵循《公法律》、《公司章程》的相闭法则，公司董事会确定于2019年5月24日15:00正在厦门市翔安区舫山东二道829号六楼集会室齐集、召开公司2018年度股东大会审议本次董事会登第三届监事会第十三次集会需提交股东大会审议的议案。

　　《闭于延续运用闲置自有资金购置理家产物的告示》详睹公司指定音讯披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（）

　　公司独立董事就该事项宣布了独立睹解●●，实在实质详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　《2018年度董事会管事陈诉》详睹公司指定音讯披露网站巨潮资讯网（）。公司独立董事洪玫、欧郁雪、韩辉、朱茂林判袂向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈诉》，并将正在股东大会进取行述职，实在实质详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　陈诉期内，公司不存正在违反功令法则、深圳证券贸易所《上市公司内部支配指引》的景况●●。公司《2018年度内部支配自我评判陈诉》的确、客观地反应了公司内部支配编制的制造、运转及监视状况●●。

　　（1）截至2019年5月20日下昼15:00贸易终结后●●，正在中邦证券立案结算公司深圳分公司立案正在册的公司全盘股东●●，均有权出席股东大会并投入外决。不行亲身出席本次股东大会的股东，可能书面格式委托代庖人出席集会并投入外决，该股东代庖人不必是公司股东●●。

　　监事会全盘成员以为：公司及全资子公司正在决议有用期内滚动运用不超越百姓币1.2亿元闲置自有资金举办现金办理，选拔适宜的机遇，阶段性购置安静性、活动性较高的贸易银行或券商保本型理家产物，适合闭联功令法则的法则●●。正在确保不影响公司平常筹备●●，能有用抬高公司闲置资金的运用出力，添补公司的现金办理收益●，适合公司及全盘股东的益处，不存正在损害公司及中小股东益处的景况。本次运用闲置自有资金购置银行及券商保本型理家产物不会影响公司平居资金平常周转所需，不会影响公司主贸易务的平常展开。

　　公司2018年度的利润分派预案为：拟以2018年12月31日总股本 66,680,000股为基数，向全盘股东每10股派发股利0.70元（含税），共计发放4,667,600.00元●，公司盈余未分派利润转至下一年度；不以本钱公积转增股本，不送股。

　　本公司及监事会全盘成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完全，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　经天健管帐师工作所（迥殊通常协同）审计●●，2018年度公司告终贸易收入17,685.96万元●●，较旧年同期添补4.30%，告终净利润2,062.65万元●，较旧年同期降低9.44%●。

　　本次事项的实质和序次均适合《深圳证券贸易所股票上市礼貌》、《深圳证券贸易所中小企业板上市公司模范运作指引》、《公司章程》及公司《投资理财办理轨制》等的法则。监事会制定公司及全资子公司滚动运用不超越百姓币1.2亿元闲置自有资金当令购置限日不超越十二个月的贸易银行或券商保本型理家产物●。

　　实在实质详睹同日公司正在指定音讯披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于召开2018年度股东大会闭照的告示》。

　　制定续聘天健管帐师工作所（迥殊通常协同）为公司2019年度审计机构●●，实在担当公司2019年度财政及两边商定的其他专项审计管事，到期可能续聘。

　　2、本次股东大会提案均为非累积投票提案●，填报外决睹解：制定、否决、弃权。

　　《2018年年度陈诉》全文详睹公司指定音讯披露网站巨潮资讯网（）●●，《2018年年度陈诉摘要》详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》。

　　公司独立董事就该事项出具了独立睹解，《2018年度内部支配自我评判陈诉》及闭联独董睹解实在实质详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）。

　　未正在立案工夫内立案的公司股东可能出席本次股东大会，但对集会审议事项没有外决权。

　　(1)法人股东立案：法人股东应由法定代外人或其委托的代庖人出席集会。法定代外人出席集会的●●，应出示自己身份证、能外明其具有法定代外人资历的有用外明和持股凭证●●。委托代庖人出席集会的，代庖人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书和持股凭证●。

　　集会由监事李婷小姐主理，此次集会对集会闭照中列明的事项举办了审议。颠末充沛商讨●，以记名投票外决的方法●●，决议如下：

　　《闭于为全资子公司供应担保的告示》详睹公司指定音讯披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（）●●。

　　2.股东通过互联网投票体例举办收集投票●●，需遵循《深圳证券贸易所投资者收集任事身份认证营业指引（2016年修订）》的法则操持身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例礼貌指引栏目查阅。

　　《2018年年度陈诉》全文详睹公司指定音讯披露网站巨潮资讯网（），《2018年年度陈诉摘要》详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》。

　　监事会全盘成员以为：《2018年度财政决算陈诉》的确、客观、凿凿地响应了公司陈诉期内的财政情形和筹备成就●●。

　　《2019年第一季度陈诉》全文详睹公司指定音讯披露网站巨潮资讯网（），《2019年第一季度陈诉》正文详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》。

　　监事会全盘成员以为：公司可能遵循中邦证监会及深圳证券贸易所相闭法则，联络自己的现实状况，主动完美公法律人统治编制，加大内部支配轨制的完美和查验的管事力度，公司现行的内部支配编制较为模范、完全，内部支配机闭机构完全●，成立合理●，保障了公司筹备举止的有序展开，确实掩护公司全盘股东的基本益处●●。

　　本公司及董事会全盘成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完全，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、《好利来（中邦）电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次集会决议》

　　本公司及董事会全盘成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完全●●，没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　经审核●，监事会以为公司董事会编制和审核好利来（中邦）电子科技股份有限公司2019年第一季度陈诉的序次适合功令、行政法则和中邦证监会的法则●●，陈诉实质的确、凿凿、完全地反应了公司的现实状况，不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决●●，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决睹解为准，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。

　　经好利来（中邦）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次集会审议通过，确定于2019年5月24日（礼拜五）召开公司2018年度股东大会●●。现将集会的相闭事项告示如下：

　　1.互联网投票体例出手投票的工夫为2019年5月23日（现场股东大会召开前一日）下昼3：00●，终结工夫为2019年5月24日（现场股东大会终结当日）下昼3：00●●。

　　2.自己身份证、学历和学位证书（初始、最高）、职称证书、获奖证书及事迹外明质料等电子扫描件。

　　(3)异地股东可凭以上相闭证件采用信函或传真的方法立案●，不接收电线、通讯地方：厦门市翔安区舫山东二道829号五楼董事会办公室

　　经审核，监事会以为公司董事会编制和审核好利来（中邦）电子科技股份有限公司2018年年度陈诉的序次适合功令、行政法则和中邦证监会的法则，陈诉实质的确、凿凿、完全地反应了公司的现实状况，不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　遵循《中华百姓共和邦公法律（2018年纠正）》、《深圳证券贸易所股票上市礼貌（2018年）》等闭联法则公海赌赌船官网jc710网址，并联络公司的现实状况，制定对公司《好利来（中邦）电子科技股份有限公司章程》个人条目举办修订。

　　3.股东遵循获取的任事暗号或数字证书，可登录正在法则工夫内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　4、集会召开的日期、工夫（1）现场集会召开工夫：2019年5月24日（礼拜五）15:00（2）收集投票工夫：2019年5月23日一2019年5月24日

　　《闭于延续运用闲置自有资金购置理家产物的告示》详睹公司指定音讯披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（）

　　公司2018年度的利润分派预案为：拟以2018年12月31日总股本 66,680,000股为基数●，向全盘股东每10股派发股利0.70元（含税），共计发放4,667,600.00元，公司盈余未分派利润转至下一年度；不以本钱公积转增股本●，不送股。

　　经天健管帐师工作所（迥殊通常协同）审计，2018年度公司告终贸易收入17,685.96万元●，较旧年同期添补4.30%公海官网赌船●●，告终净利润2,062.65万元，较旧年同期降低9.44%●。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立睹解，实在实质详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》。

　　为抬高公司闲置资金的运用出力，添补公司的现金办理收益，正在确保不影响公司平常筹备的状况下●●，制定公司及全资子公司（以下统称为“公司”）拟运用不超越百姓币12,000万元额度的闲置自有资金举办现金办理，选拔适宜的机遇●●，阶段性购置安静性、活动性较高的贸易银行保本型理家产物●。正在上述额度内，资金可能滚动运用，有用期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财政部担当实在履行现金办理管事，授权公法律定代外人全权代外公司订立上述现金办理营业的相闭合同及文献●。

　　《2018年度内部支配自我评判陈诉》详睹公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）●●。

　　兹委托先生/小姐代外自己/本单元出席好利来（中邦）电子科技股份有限公司2018年度股东大会。自己/单元授权先生/小姐对以下外决事项遵循如下委托意图举办外决，并授权其订立本次股东大会须要订立的闭联文献。

　　1、通常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362729”，投票简称为“好利投票”。

　　投入股东大会的方法：公司股东只可选拔现场投票（现场投票可能委托代庖人代为投票）和收集投票中的一种外决方法●●，假若统一外决权显露反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准。

　　2、《好利来（中邦）电子科技股份有限公司独立董事闭于闭联事项的独立睹解》

　　《闭于为全资子公司供应担保的告示》详睹公司指定音讯披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（）。

　　(2)自然人股东立案：自然人股东亲身出席集会的●，应出示股票账户卡、自己身份证或其他可能注脚其身份的有用证件或外明；代庖他人出席的，应该提交卸理人有用身份证件、股东授权委托书。

　　2、未填、错填、笔迹无法辨认的外决睹解●●，以及未投的外决睹解均视为“弃权”；

　　上述议案曾经公司 2019 年4月26日召开的第三届董事会第二十二次集会登第三届监事会第十三次集会审议通过。实在实质详睹公司正在巨潮资讯网（）及《证券时报》上披露的《好利来（中邦）电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次集会决议告示》、《好利来（中邦）电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次集会决议告示》。议案5、议案6、议案8、议案9属于涉及影响中小投资者益处的强大事项●，公司将对中小投资者（指除只身或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决只身计票并实时公然披露。公海赌赌船官网jc710